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Financial ServicesServices financiers · North AmericaAmérique du Nord · United StatesÉtats-Unis

Amalgamated Bank

FIS AML Investigations Agent · Vendor:Éditeur : FIS, on Anthropic Claude models

N2CopilotedCopilotéAdded by HUB InstituteAjouté par le HUB InstituteIn productionEn productionConfirmedConfirmé· 75%

What the agent doesCe que fait l'agent

When a transaction monitoring alert opens a case, the agent pulls account history, transaction patterns, customer risk profile and contextual flags from the bank's core systems, compares the activity with known laundering typologies and assembles an analyst ready case summary with citations back to each source record. Amalgamated is the design partner and the first bank running it in production.

Fiche rédigée en anglais.

Key factsCe qu'il faut retenir

SectorSecteur

Financial ServicesServices financiers

IndustryIndustrie

Commercial banking

DepartmentDépartement

Financial crime compliance

VendorÉditeur

FIS, on Anthropic Claude models

CountryPays

United StatesÉtats-Unis

RegionRégion

North AmericaAmérique du Nord

First cataloguedAjouté le

23 Oct 2026

CODA™ Score Card · HUB InstituteCODA™ Score Card · HUB Institute

Scored from public sourcesScoré sur la base de sources publiques

Frieze · Frise · Risk & fraud chainChaîne risque & fraude

  1. 1. Signal collectionCollecte des signaux
  2. 2. Profiling & rulesProfilage & règles
  3. 3. Real-time scoringScoring temps réel
  4. 4. Anomaly detectionDétection de l'anomalie
  5. 5. Decision (block / allow)Décision (bloquer / laisser)
  6. 6. Block executionExécution du blocage
  7. 7. Customer notificationNotification client
  8. 8. Exception reviewRevue des exceptions
  9. 9. Reporting & restitutionRestitution & reporting
  10. 10. Model improvementAmélioration des modèles

Instrumented Maillons: 4 full + 2 partial ≈ 5/10Maillons instrumentés : 4 pleins + 2 partiels ≈ 5/10

DELEGATEDDÉLÉGUÉAGENTICAGENTIQUECOPILOTEDCOPILOTÉORCHESTRATEDORCHESTRÉN1N2N3N412345678910RESTRICTEDRESTREINTINTERMEDIATEINTERMÉDIAIREEXTENDEDÉTENDU
declareddéclaréAutonomy (Y) × instrumented Maillons (X)Autonomie (Y) × Maillons instrumentés (X)

CopilotedCopiloté · N2 Validated executionExécution validée · scope 5/10portée 5/10

The agent assembles the evidence and recommends, and no case closes without the analyst explicitly confirming the outcome, with the investigator accountable for the determination, so it prepares rather than decides. Every conclusion links to the source record, every action is logged in a full audit trail, and each institution's risk logic and thresholds stay isolated, which documents data, bound and supervision.L'agent réunit les preuves et recommande, et aucun dossier ne se clôt sans confirmation explicite de l'analyste, responsable de la décision : il prépare sans trancher. Chaque conclusion renvoie à l'enregistrement source, chaque action est journalisée dans une piste d'audit complète et la logique de risque de chaque établissement reste isolée, ce qui documente la donnée, la borne et la supervision.

Reliable dataLa donnée fiableWritten mandateLe mandat écritTooled supervisionLa supervision outilléeAudited complianceLa conformité auditéelocks authorize N3verrous : N3 autorisé

declared = min(observed, authorized by the locks).déclaré = min(observé, autorisé par les verrous). A lock without public evidence counts as closed: that is the anti agent-washing clause. Un verrou sans preuve publique est réputé fermé : c'est la clause anti agent-washing. Analytical placement on the HUB Institute CODA™ matrix, from public sources; never a claim made by the company.Placement analytique sur la matrice CODA™ du HUB Institute, sur la base de sources publiques ; jamais une affirmation de l'entreprise.

AI regulation contextCadre réglementaire IA

North America (sectoral & state laws)Amérique du Nord (lois sectorielles)

No federal AI act in the US; sectoral rules, executive orders and state laws. Canada's framework is in progress.Pas de loi IA fédérale aux États-Unis ; règles sectorielles, décrets et lois d'États. Cadre canadien en cours. Derived from the deploying organization's home country; this is jurisdictional context, not a compliance assessment.Déduit du pays de l'organisation ; c'est un contexte juridictionnel, pas une évaluation de conformité.

Reported outcomesRésultats rapportés

Confidence:Confiance : 75%

Fiche ajoutée à la main par l'équipe HUB Institute, sur la base des sources citées.

Sources

Source types explained on the methodology page. Types: company official, earnings call, news media, conference talk, vendor case study, press release, other.Les types de sources sont expliqués sur la page méthodologie. Types : officiel entreprise, résultats financiers, presse, conférence, cas client éditeur, communiqué de presse, autre.

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